Trei femei legate de o firmă de transport interjudețean din Bacău sunt acuzate că au obținut ilegal aproape 9,8 milioane de lei de la Ministerul Transporturilor, folosind peste 157.000 de cupoane de călătorie falsificate pentru pensionari. Prejudiciul total, inclusiv obligațiile accesorii, depășește 11,6 milioane de lei. Administratoarea firmei este plasată în arest la domiciliu, iar alte două inculpate au control judiciar.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a anunțat că investighează o presupusă fraudă de proporții în transportul rutier interjudețean de persoane. Schema ar fi constat în decontarea ilegală a biletelor cu reducere de 50%, acordate pensionarilor.
Procurorii spun că, din iulie 2022 până în ianuarie 2026, administratoarea unei societăți comerciale ar fi organizat un mecanism prin care au fost falsificate 157.580 de cupoane-talon. Acestea au fost folosite apoi pentru obținerea de fonduri publice.
Documentele au fost făcute, susțin anchetatorii, cu imprimante laser și inkjet, pe hârtie neconformă și fără elementele de siguranță ale cupoanelor autentice. Ulterior, ar fi fost completate manual cu date de călătorie și cu coduri numerice personale fictive sau aparținând unor persoane neeligibile.
Cupoanele erau destinate justificării reducerilor de 50% pentru transportul interjudețean al pensionarilor, acordate în baza legislației în vigoare.
Pentru decontarea biletelor, firma ar fi întocmit și folosit 3.010 documente justificative, care conțineau informații nereale despre cursele efectuate și despre sumele cerute.
Dosarul cuprinde 41 de adrese de înaintare, 41 de situații centralizatoare lunare și 2.928 de borderouri justificative. Acestea au fost depuse la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în 41 de tranșe lunare, între august 2022 și ianuarie 2026.
În urma decontărilor, firma ar fi primit ilegal 9.793.260 de lei în contul său de trezorerie, controlat de administratoare.
Numărul cupoanelor presupus falsificate a crescut progresiv, de la 463 în iulie 2022 la 9.131 în octombrie 2025.
În 2025, tichetele contrafăcute ar fi reprezentat aproximativ 92% din valoarea totală a decontărilor făcute de minister pentru firma respectivă.
Anchetatorii spun că rapoartele nu corespundeau capacității reale de transport a firmei. De asemenea, nu ar fi fost emise bonuri fiscale pentru partea de 50% din prețul călătoriilor, care trebuia achitată de pensionari.
Continuarea pe pagina următoare »
Potrivit anchetatorilor, administratoarea ar fi coordonat activitatea, cu sprijinul mai multor persoane implicate în întocmirea și evidența documentelor.
O fostă casieră și colaboratoare a firmei ar fi primit periodic cupoane necompletate. Le-ar fi completat de mână și decupat acasă. Tot ea ar fi pregătit borderourile și situațiile centralizatoare, în schimbul unor sume de bani.
Încă o femeie, angajată formal ca expert contabil până în octombrie 2024, ar fi organizat cupoanele pe trasee și ar fi participat la pregătirea documentației, inclusiv după încetarea raporturilor de muncă.
Un expert contabil extern ar fi acceptat folosirea numelui și a semnăturii sale pe documentele justificative. Tot el ar fi înregistrat în contabilitate subvențiile obținute fără documente legale corespunzătoare.
Procurorii consideră că aceste activități au creat aparența de legalitate necesară aprobării plăților.
Prejudiciul total stabilit de anchetatori este de 11.685.840,61 lei. Suma principală este de 9.793.260 de lei, la care se adaugă obligații bugetare accesorii de 1.892.580,61 lei, calculate până la 4 noiembrie 2026.
Peste această sumă se adaugă penalități și alte accesorii legale, care continuă să se acumuleze până la recuperarea integrală a debitului.
Pe 4 noiembrie, procurorii și polițiștii au făcut șapte percheziții la sediul și punctele de lucru ale firmei, precum și la locuințele persoanelor cercetate.
Au fost ridicate documente contabile, echipamente informatice, telefoane, medii de stocare și noi cupoane pentru anul 2026, suspectate că ar fi fost falsificate.
Totodată, anchetatorii au găsit și ridicat 31.730 de lei și 8.100 de euro.
Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asupra bunurilor mobile și imobile, precum și popriri asupra conturilor persoanelor cercetate și ale firmei.
Cele trei femei au fost inițial reținute pentru 24 de ore.
Ulterior, două dintre ele au fost puse sub control judiciar pentru 60 de zile. În cazul uneia a fost stabilită și o cauțiune de 30.000 de lei.
Administratoarea societății a fost plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile, după ce Tribunalul Bacău a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă.
Parchetul a contestat însă decizia, iar aceasta urmează să fie analizată de Curtea de Apel Bacău.
Dosarul vizează infracțiunile de obținere ilegală de fonduri cu consecințe deosebit de grave, fals material în înscrisuri oficiale și fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.